Miller Law Group, W. Stacy Miller, II

Contact us for more information, or a free consultation.

The federal law that covers most of these cases is called the False Claims Act. Many states also have their own False Claims Acts. North Carolina has a False Claim Act, which applies if you find that someone is cheating our state out of taxpayer dollars. There are also federal and state laws that protect some whistleblowers who discover fraud on the job.

The Importance of an Attorney in Your Case

If you think that you have discovered fraud against the government, it is crucial that you call a whistleblower lawyer right away. The next steps you take are very important and sensitive and it’s important that you get it right. An experienced whistleblower attorney can tell you if you potentially have a case, and can talk with you about how to preserve the claim.

A whistleblower claims attorney will file a qui tam case “under seal” at first, so the public does not know about the case, and the whistleblower’s identity remains anonymous. The government will investigate the whistleblower’s claims. If the government finds that there was fraud committed, the government’s lawyers can decide whether to join in the lawsuit and pursue it individually. State whistleblower claims have a different procedure.

The penalties against people or businesses that commit fraud against the federal government are severe. Those who are found to have committed fraud will have to pay the government and the individual “treble,” or triple, damages plus attorneys’ fees and costs. As an incentive to bring the claims, the whistleblower typically recovers 15-25% of the total recovery as well as his or her attorney fees and costs for bringing the case.

Spotting a Whistleblower Claim

A whistleblower claim exists anytime a person or business submits a false claim to the government in order to get a payment from the government. Most of the time the companies committing fraud do it on a grand scale. They submit fraudulent charges to the government over and over, so that even the smallest charges add up.

There is also private whistleblowing when an employee internally reports fraud, sexual harassment, sexual assault, corruption, discrimination, or other misconduct. Our whistleblower attorneys have represented and advised many clients who have reported misconduct internally to someone in their company. It is against the law to retaliate against someone for reporting sex, race, or religious discrimination in a company with more than 15 employees. It is also illegal to retaliate against someone who reported fraud in a company that is publicly traded. We help these individuals file a lawsuit if necessary and negotiate agreements with the employer to protect their reputations and prospects for future employment.


North Carolina False Claims Act


Article 51. False Claims Act. § 1­605.  Short title; purpose. (a)        This Article shall be known and may be cited as the False Claims Act. (b)  The purpose of this Article is to deter persons from knowingly causing or assisting in causing the State to pay claims that are false or fraudulent and to provide remedies in the form of treble damages and civil penalties when money is obtained from the State by reason of a false or fraudulent claim.  (2009­554, s. 1.) § 1­606.  Definitions. The following  words  and  phrases  when  used  in  this  act  have  the following meanings,  unless  the  context clearly indicates otherwise: (1)  “Attorney General.” ­ The Attorney General of North Carolina, or any deputy, assistant, or associate attorney general. (2)  “Claim.” ­ Any request or demand, whether under  a  contract or otherwise, for money or property and whether or not the State has title to the money or property that (i) is presented to an  officer,  employee,  or  agent  of the State or (ii) is made to  a  contractor, grantee,  or  other recipient, if the money or property is to be spent or used on the State’s behalf or to advance a State program or interest and if the State government: a.  Provides or has provided any portion of the money or property that is requested or demanded; or b.  Will reimburse such  contractor,  grantee,  or  other recipient for  any  portion  of the money or property which is requested or demanded. A claim does not include requests or demands for money or property that the State has paid to an  individual  as  compensation  for  State  employment  or  as  an  income  subsidy  with  no restrictions on that individual’s use of the money or property. (3)        “Judiciary.” ­ A justice or judge of the General Court of Justice or clerk of court. (4)  “Knowing” and “knowingly.” ­ Whenever a person, with respect to information, does any of the following: a.         Has actual knowledge of the information. b.         Acts in deliberate ignorance of the truth or falsity of the information. c.         Acts in reckless disregard of the truth or falsity of the information. Proof of specific intent to defraud is not required. (5)  “Material” means having a natural tendency to influence, or be capable of influencing, the payment or receipt of money or property. (6)  “Obligation” means  an  established duty, whether or not fixed,  arising from  an  express or implied  contractual,  grantor­grantee,  or  licensor­licensee  relationship,  from  a  fee­based  or similar relationship, from statute or regulation, or from the retention of any overpayment. (7)  “Public employee,” “public official,” and “public employment” includes federal, State, and local employees and officials. (8)  “Senior  executive branch official.” ­ The Governor, Lieutenant Governor, member of the Council of State, or head of department as defined in G.S. 143B­3.  (2009­554, s. 1.) §  1­607.  False  claims;  acts subjecting persons to liability for treble damages;  costs  and  civil penalties; exceptions. (a)  Liability. ­ Any person who commits any of the following acts shall be liable to the State for three times the amount of damages that the State sustains because of the act of that person. A person who commits any of the following acts also shall be liable to the State for the costs of a civil action brought to recover any of those penalties or damages and shall be liable to the State for a civil penalty of not less than five thousand five hundred dollars ($5,500) and not more than eleven thousand dollars ($11,000) for each violation: (1)  Knowingly presents or causes to be presented a false or fraudulent claim for payment or approval. (2)  Knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false record or statement material to a false or fraudulent claim. (3)        Conspires to commit a violation of subdivision (1), (2), (4), (5), (6), or (7) of this section. (4)  Has possession, custody, or control of property or money used or to be used by the State and knowingly delivers or causes to be delivered less than all of that money or property. (5)  Is authorized to make or deliver a document certifying receipt of property used or to be used by  the  State  and,  intending  to  defraud  the  State,  makes  or  delivers  the  receipt  without completely knowing that the information on the receipt is true. (6)  Knowingly buys, or receives as a pledge of an obligation or debt, public property from any officer or employee of the State who lawfully may not sell or pledge the property. (7)  Knowingly makes, uses, or causes to be made or used, a false record or statement material to an  obligation  to  pay  or  transmit money or  property  to  the  State,  or  knowingly  conceals  or knowingly  and  improperly  avoids  or  decreases  an  obligation  to  pay  or  transmit  money  or property to the State. (b)  Damages Limitation. ­ Notwithstanding the provisions of subsection (a) of this section, the court may limit the damages assessed under subsection (a) of this section to not less than two times the amount of damages that  the  State sustains  because  of  the  act  of  the  person  described  in  that subsection  and may  assess  no  civil penalty if the court finds all of the following: (1)  The person committing the violation furnished officials of the State who are responsible for investigating  false  claims  violations  with  all  information  known  to  that  person  about  the violation within 30 days after the date on which the person first obtained the information. (2)        The person fully cooperated with any investigation of the violation by the State. (3)  At the time the person furnished the State with information about the violation, no criminal prosecution,  civil  action,  or  administrative  action  has  commenced  with  respect  to  the violation, and the person did not have actual knowledge of the existence of an investigation into the violation. (c)  Exclusion. ­ This section does not apply to claims, records, or statements made under Chapter 105 of the General Statutes.  (2009­554, s. 1.) § 1­608.  Civil actions for false claims. (a)  Responsibilities  of  the  Attorney  General. ­  The Attorney  General  diligently shall  investigate  a violation under G.S. 1­607. If the Attorney General finds that a person has violated or is violating G.S. 1­607, the Attorney General may bring a civil action under this section against that person. (b)  Actions by Private Persons. ­ A person may bring a civil action for a violation of G.S. 1­607 for the person and for the State, as follows: (1)  The action shall be brought in the name of the State, and the person bringing the action shall be referred to as the qui tam plaintiff. Once filed, the action may be dismissed voluntarily by the  person  bringing  the  action  only  if  the  court  and  Attorney  General  have  given  written consent to the dismissal. (2)  A copy of the complaint and written disclosure of substantially all material evidence and information  the  person  possesses  shall  be  served  on  the  Attorney  General  pursuant  to applicable rules of the North Carolina Rules of Civil Procedure. The complaint shall be filed in  camera,  shall  remain  under  seal  for at  least  120  days,  and  shall  not  be  served  on  the defendant  until  the  court so  orders. The  State may  elect  to  intervene  and  proceed with  the action  within  120  days  after  it  receives  both  the  complaint  and  the  material  evidence  and information. (3)  The State may, for good cause shown, move the court for extensions of the time during which the complaint remains under seal under subdivision (2) of this subsection. Any such motions may be supported by  affidavits or other submissions in  camera. The defendant shall not be required to respond to any complaint filed under this section until 30 days after the complaint is  unsealed  and served  upon  the  defendant  pursuant  to  the  North  Carolina  Rules  of  Civil Procedure. (4)  Before the expiration of the 120­day period or any extensions obtained under subdivision (3) of this subsection, the State shall: a.         Proceed with the action, in which case the action shall be conducted by the State; or b.  Notify the court that it declines to take over the  action, in which  case the person bringing the action shall have the right to conduct the action. (5)        When a person brings an action under this subsection, the federal False Claims Act, 31 U.S.C. § 3729  et seq., or  any similar provision of law in  any other state, no person other than the State may intervene or bring a related action based on the facts underlying the pending action; provided,  however,  that  nothing  in  this  subdivision  prohibits  a  person  from  amending  a pending action in another jurisdiction to allege a claim under this subsection. (c)  The Attorney General may retain a portion of the damages recovered for a State agency out of the proceeds  of  the  action  or settlement  under  this  Article  as  reimbursement  for  costs  incurred  by  the  Attorney General in investigating and bringing a civil action under this Article, including reasonable attorneys’ fees and investigative  costs. Retained funds shall  be  used  by  the  Attorney  General  to  carry  out  the  provisions  of  this Article.  (2009­554, s. 1; 2010­96, s. 25(a).) § 1­609.  Rights of the parties to qui tam actions. (a)  If the State proceeds with an action under G.S. 1­608(b), it shall have the primary responsibility for prosecuting the action and shall not be bound by an act of the qui tam plaintiff. The qui tam plaintiff shall have the right to continue as a party to the action, subject to the limitations set forth in subsections (b) through (e) of this section. (b)  The State may  dismiss the  action for  good  cause  notwithstanding the  objections  of the  qui tam plaintiff  if  the  qui  tam  plaintiff  has  been  notified  by  the  State  of  the filing  of  the  motion  and  the  court  has provided the qui tam plaintiff with an opportunity for a hearing on the motion. (c)  The State may settle the action with the defendant, notwithstanding the objections of the qui tam plaintiff, if the court determines, after a hearing, that the proposed settlement is fair, adequate, and reasonable under all the circumstances. Upon a showing of good cause, the hearing may be heard in camera. (d)  Upon a showing by the State that the qui tam plaintiff’s unrestricted participation during the course of the litigation would interfere with or unduly delay the State’s prosecution of the case or would be repetitious, irrelevant,  or for  purposes  of  harassment,  the  court may,  in  its  discretion,  impose  limitations  on  the  person’s participation, such as any of the following: (1)        Limiting the number of witnesses the qui tam plaintiff may call. (2)        Limiting the length of the testimony of those witnesses. (3)        Limiting the qui tam plaintiff’s cross­examination of witnesses. (4)        Otherwise limiting the participation by the qui tam plaintiff in the litigation. (